محتويات الصفحة
Responsibilities:
- Review customer profiles to identify possible patterns of money laundering and terrorist financing activity, ensuring compliance with applicable internal policies and procedures and external regulations;
- Review and analyze transactional activity for suspicious/unusual patterns of activity utilizing various internal systems, reports and external data sources;
- Conclude whether further investigation is warranted based on a reasonable assessment of information obtained;
- Review, collect and transmit supporting details to the Assistant Manager of Operations upon conclusion of review;
- Adhere strictly to compliance and operational risk controls in accordance with Company and regulatory standards, policies and practices; report control weaknesses, compliance breaches and operational loss events;
- Follow appropriate escalation matrix and proactively highlight questionable profiles based on logical reasoning against text-book approach towards procedures;
- Keep current with understanding of systems, policies, procedures and US regulations
- Provide a supporting role to on-shore business partners. Assist in reviewing alerts and provide support on all AML and KYC monitoring functions performed by Global CDD;
- Work on short-term projects/assignments with primary focus on quality.
Requirements:
- French language is a must.
- A Bachelor’s degree or with equivalent industry/functional experience
- Computer literate and ability to work on basic applications like MS Excel, MS Word and Lotus Notes
- Fluency in spoken and written English
- Ability to be flexible and willing to change along with changes in corporate and department objectives in addition to recommending changes to assist in meeting these objectives.
- Ability to balance quality and quantity (volumes) with primary focus on quality.
- Ability to learn quickly and adapt to evolving and changing priorities. Procedures change frequently; selected candidates are expected to implement the changes immediately with minimal training.
- Is self- motivated, pragmatic ( sence of urgency is a must )
- Willing to work on shift basis and flexible upon business needs.
Job Details:
Job/ Career : French KYC Risk Analyst, GSC's
Location : Cairo, Egypt
Category: Operations
Schedule : Full-time
Company: HSBC bank
Job Posting date: 16 - 9 - 2021
Job Closing date: 30 - 9 -2021
تعليقات هامة
الوظيفة (محلل المخاطر فى بنك إتش إس بي سي ) ومتطلبات الوظيفة كالتالى:
- اللغة الفرنسية أمر لا بد منه.
- درجة البكالوريوس أو مع ما يعادلها من خبرة صناعية / وظيفية
- معرفة بالحاسوب والقدرة على العمل على التطبيقات الأساسية مثل MS Excel و MS Word و Lotus Notes
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
- القدرة على التحلي بالمرونة والرغبة في التغيير جنبًا إلى جنب مع التغييرات في أهداف الشركة والقسم بالإضافة إلى التوصية بالتغييرات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.
- القدرة على تحقيق التوازن بين الجودة والكمية (الكميات) مع التركيز الأساسي على الجودة.
- القدرة على التعلم بسرعة والتكيف مع الأولويات المتغيرة والمتغيرة. تتغير الإجراءات بشكل متكرر ؛ من المتوقع أن يقوم المرشحون المختارون بتنفيذ التغييرات على الفور بأقل قدر من التدريب.
- له دوافع ذاتية ، وواقعي (ضرورة الإلحاح أمر لا بد منه)
- على استعداد للعمل على أساس الوردية ومرنة على احتياجات العمل.
المهام الوظيفية:
- مراجعة ملفات تعريف العملاء لتحديد الأنماط المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وضمان الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها واللوائح الخارجية ؛
- مراجعة وتحليل نشاط المعاملات للأنماط المشبوهة / غير العادية للنشاط باستخدام مختلف الأنظمة الداخلية والتقارير ومصادر البيانات الخارجية ؛
- استنتاج ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات بناءً على تقييم معقول للمعلومات التي تم الحصول عليها ؛
- مراجعة وجمع ونقل التفاصيل الداعمة إلى مساعد مدير العمليات عند الانتهاء من المراجعة ؛
- الالتزام الصارم بضوابط الامتثال والمخاطر التشغيلية وفقًا للمعايير والسياسات والممارسات التنظيمية للشركة ؛ الإبلاغ عن نقاط الضعف في الرقابة وانتهاكات الامتثال وأحداث الخسارة التشغيلية ؛
- اتبع مصفوفة التصعيد المناسبة وقم بشكل استباقي بتسليط الضوء على الملفات الشخصية المشكوك فيها بناءً على المنطق المنطقي مقابل نهج الكتاب النصي تجاه الإجراءات ؛
- مواكبة مع فهم الأنظمة والسياسات والإجراءات واللوائح الأمريكية
- توفير دور داعم لشركاء الأعمال على الشاطئ. المساعدة في مراجعة التنبيهات وتقديم الدعم لجميع وظائف مراقبة AML و KYC التي تقوم بها Global CDD ؛
- العمل في مشاريع / مهام قصيرة المدى مع التركيز الأساسي على الجودة.
كارت ببعض المعلومات عن بنك إتش إس بي سي :
بنك إتش إس بي سي HSBC Bank هو مؤسسة بريطانية للخدمات المصرفية والمالية متعددة الجنسيات. تضم شبكة HSBC الدولية العديد من المكاتب في ............ (للمزيد من المعلومات زورونا من خلال صفحة المعلومات بالأسفل )
المقر الرئيسى: لندن - المملكة المتحدة (إنجلترا)
العنوان فى مصر: القاهرة - مصر
العنوان فى السعودية : الرياض - المملكة العربية السعودية
العنوان فى الإمارات: دبى - الإمارات العربية المتحدة
مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهم :
لزيارة الموقع الرسمى للبنك - اضغط على :
للتسجيل فى الوظيفة , اضغط على :
