محتويات الصفحة
Job description:
- Implement the sanction program related to high risk countries through robust, flexible and efficient procedures and controls.
- Identify red flags associated with transactions with high risk countries and report relevant matters to Sanctions Screening Manager.
Responsibilities:
1.Investigate and eliminate case with potential match to ensure that there are no sanctions breach for trade finance/transfers with high risk countries.
2.Check sanction circulars received from CBE as well as regulations issued by international regulatory bodies such as the US OFAC, EU, UN, UK, FATF, etc. and comply with it.
3.Collect data required to perform investigations specially where a potential breach or circumvention has been identified in transactions with high risk countries.
4.Complete all processes related to supporting business units with transactions related to high risk countries in terms of sanctions within the time specified as per the AML approved Turnaround Time (TAT).
5.Report and escalate relevant matters to Trade Finance Sanctions Manager and respond promptly to information requests both internally and from regulators.
Policies, Processes and Procedures
6.Participate and recommend improvements to policies, processes and procedures and manage their implementation to ensure all relevant procedural / legislative requirements are fulfilled
Day-to-Day Operations
7.Perform the day to day operations of Financial Crime department, encourage teamwork and facilitate related professional work processes in order to achieve high performance standards.
Compliance
8.Ensure compliance with all relevant CBE regulations, banking laws, AML regulations and internal CIB policies and code of conduct in order to maintain CIB’s sound legal position and mitigate any potential risks
Requirements:
- Bachelor’s degree of Commerce, Business Administration, Accounting or its equivalent
- Officer Minimum 4 to 5 years and senior officer 5 to 6 years of banking experience to include; at least 2 years of which in experience in Financial Crime/ Compliance/ Audit/ Risk.
- Relevant certification in Financial Crime, Compliance, Risk, Audit
Job Details:
Job/ Career : Trade Finance Sanctions Senior Officer
Location : Cairo, Egypt
Work Location: 17 Tiba St., Mohamdeseen
Shift: Day Job
Category: Back Office
Job Type: Full-time Employee
Company: CIB bank
Posting date: not known
Closing date: not known
المختصر المفيد
الوظيفة (مسؤول أول عقوبات تمويل التجارة فى البنك التجارى الدولى ) ومتطلبات الوظيفة كالتالى:
- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها
- ضابط الحد الأدنى من ٤ إلى ٥ سنوات وكبير الضباط من ٥ إلى ٦ سنوات من الخبرة المصرفية ليشمل ؛ ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في الجرائم المالية / الامتثال / التدقيق / المخاطر.
- شهادة ذات صلة في الجرائم المالية والامتثال والمخاطر والتدقيق
- للمزيد من المعلومات عن الوظيفة >>> نص الإعلان هو الإنجليزى فوق وفيه تفاصيل أكثر
- للتسجيل فى الوظيفة >>> اضغط على زر( التسجيل الآن) بالأسفل
- لزيارة إعلان الوظيفة على الموقع الرسمى للشركة >>> اضغط على زر( التسجيل الآن) بالأسفل
-لمعرفة المزيد من المعلومات عن الشركة >>> اضغط على زر (صفحة المعلومات) بالأسفل
كارت ببعض المعلومات عن البنك التجارى الدولى :
البنك التجاري الدولي ( يُعرف بالإنجليزية : Commercial International Bank ) واختصاراً ( سى آى بى CIB) هو بنك مصرى خاص . يخدم البنك أكثر من 500000 عميل ولديه أكثر من 6000 موظف ............ (للمزيد من المعلومات زورونا من خلال صفحة المعلومات بالأسفل )
المقر الرئيسى : القاهرة - مصر
مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهم :
لزيارة الموقع الرسمى للشركة - اضغط على :
للتسجيل فى الوظيفة , اضغط على :
